Налоговики рассказали об одной из самых «массовых» схем ухода от налогов

Все тайное становится явным или когда простота – залог воровства

25.04.2012

Российский налоговый портал

Как рассказало УФНС по Тверской области, налоговые органы «пачками» готовят судебные иски к людям, которые участвуют в незаконных схемах. И речь идет не только о громких делах по возмещению НДС или по предоставлению вычетов. Многие из ответчиков попадаются на незаконных сделках, связанных с «обналичиванием» средств.

Распространены схемы и с использованием подставных лиц, которые получают в банках деньги по чекам, банковским векселям, получают средства на личные банковские карты и так далее. В наше время незаконная схема упростилась до крайности: на подставное лицо оформляется банковская карта якобы для перечисления заработной платы. В итоге на нее переводят вознаграждения за якобы оказанные услуги или поставленные товары, которые затем учитываются в расходах, следовательно, организация платит меньшую сумму налога в бюджет. В схеме есть только один сравнительно сложный этап – найти того человека, который согласится стать «подставным лицом». Эти поиски ведутся среди доверчивых студентов, неопытных бухгалтеров, людей, которые не понимают, что налог все равно придется платить. Только уже не организации, которая «сэкономила» на наивных людях, а им самим, причем суммы эти несравнимы с величиной вознаграждения. К примеру, если за возможность использовать свое имя для открытия счета девочка-студентка получит 5 тысяч рублей, то после того, как все откроется, ей необходимо будет заплатить миллионы рублей. Стоит ли того минутная выгода? Конечно, ситуации случаются разные.

Например, жительница Ржева вместе с мужем получала денежные средства от одиннадцати фирм, которые перечисляли деньги якобы на покупку строительных материалов, вот только чеки на дорогостоящие покупки «потерялись». А Налоговый кодекс РФ не содержит норм, позволяющих физическим лицам ссылаться на понесенные расходы при утрате подтверждающих документов. Вместо них в суд были представлены документы о покупках оборудования без указания имени покупателя, акты приема-передачи стройматериалов, но ни одной накладной, кассового или товарного чека, ведь они, по ее словам, были утеряны.  Закономерный итог – предприимчивой, но «невнимательной» гражданке необходимо уплатить более 3,3 миллионов рублей, большая часть из которых – налог на полученный доход, а также штраф за его неуплату в срок и пени, которые продолжают расти.

Жительница Ржева оспаривала сумму буквально по каждому рублю: настаивала, что в нее входят банковские комиссии, деньги, предназначенные для мужа, и даже займы от частных лиц, полученные все на ту же карточку. В итоге ей удалось оспорить чуть больше 200 тысяч рублей, однако кардинально ситуацию это не изменило – все равно женщине придется уплатить в бюджет свыше 3 миллионов рублей. Как честно призналась сама неудачливая «бизнесвумен», она получала вознаграждение с каждой суммы, перечисленной на ее счет, в размере 0,2%. Возможно, на момент совершения правонарушения это были легкие деньги, но сейчас они «потяжелели» до 3 миллионов.

Комментарии

007

25 апреля 2012 г. в 16:32

И как всегда у нас страдают доверчивые и одураченные. А мошенники опять ни при чём? Пусть и дальше опять объегоривают таких же простачков.

Евгений

25 апреля 2012 г. в 23:13

опять полчается недомера...

ну если завели речь о незаконности операции, то давайте выводите до конца - до конечного получателя денежных средств и его и привлекайте к ответственности, а доверчивого - как соучастника или (как чаще бывает и более справедливо) доверчивого сделать свидетелем по уголовному делу и тогда вместо срока себе он от души вломит всех своих благоделелей, которые сейчас остаются ненаказанными и с черным налом.

Элякеляйнен

28 апреля 2012 г. в 13:04

Потому что конечные получатели,или как говорится выгодополучатели это коррумпированная верхушка вертикали власти.

Можно подумать кто-то простой открыл фирму-1 дневку и к нему сразу потекли миллионы бюджетных денег.

Кто меняет русло финансовых потоков,отследите и накажите.

Стрелочник всегда виноват.

А для начала верните людям все что вы у нас украли в 90-годы.

Вклады в сбербанке,акции полученные на ваучеры и потерявшие стоимость в 1997. Говорят про каких-то обманутых дольщиках,обманутых туристах, а о том как обманули целое государство при помощи Сбербанка и ваучеров тишина.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий