«Черные банкиры» незаконно обналичили 1,1 млрд руб.

Они были задержаны правоохранительными органами

01.03.2012

Российский налоговый портал

В Урюпинске правоохранительные органы пресекли деятельность группировки «черных банкиров», которые за два года смогли обналичить свыше 1,1 млрд руб. В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность), передает РБК.

Следствием установлено, что подозреваемые зарегистрировали более 20 номинальных компаний, реквизиты и счета которых использовались для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств. Всего за два года через них прошло 1 млрд 114 млн руб.

Вскоре ими заинтересовались следователи, которые вместе с сотрудниками МВД и ФСБ задержали преступников.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий