|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Задержана преступная группа, "отмывавшая" миллиарды долларов
Задержана преступная группа, "отмывавшая" миллиарды долларов
Преступникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф в 1 млн руб
23.12.2010Управление «К» МВД выявило международную преступную группу, которая действовала более 2 лет. Злоумышленники незаконно оказывали клиентам банковские услуги, заниматься которыми имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения. Речь идет о переводе наличных средств на счета и валютно-обменных операциях, сообщает «CNews.ru».
Клиентами преступной группы становились, в первую очередь, лица, желающие уйти от налогов, а потому не желающие афишировать свои доходы. Денежные средства перечислялись на российские счета, а также на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге. Перечисляемые суммы составляли от 10 до 100 млн рублей, а злоумышленники получали вознаграждение 2-3% от суммы сделки. Чистая прибыль мошенников за время их деятельности составила свыше 180 млн рублей.
«Преступная группа действовала в сговоре с банками, которые получали определенный процент от такого «сотрудничества». Без подобной поддержки во многих случаях перевести средства на счета затруднительно или невозможно», - говорит представитель Управления «К».
Группа злоумышленников состояла из 13 жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями в области бухгалтерии, другие были специалистами в области информационных технологий. Ключи доступа к информации и базы данных хранились на сервере в Латвии, а деятельность осуществлялась с помощью удаленного доступа.
Кроме перевода денежных средств на счета преступники создавали фиктивные договоры на оказание различных услуг, для чего использовались фирмы-однодневки. Оборот этих компаний варьировался от $500 млн до $1 млрд.
«Программное обеспечение «Банк-клиент», вероятно, использовалось мошенниками лишь как инструмент для классической схемы отмывки денег, - пояснил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов. – Раньше для того, чтобы ровно также уменьшить сумму налога с помощью актов оказания фиктивных услуг платежку могли передать в банк по обычному бумажному каналу».
Незаконные услуги оказывались мошенниками с помощью системы «Банк-Клиент» на базе ПО iBank2. Система «Банк-клиент» фирмы «Бифит» наряду с аналогичным ПО производства BSS часто используются для совершения преступлений при дистанционном банковском обслуживании, отмечает Илья Сачков, гендиректор Group IB, который занимается расследованием преступлений в сфере информационной безопасности. Это относится и к краже денег со счетов клиентов, и к переводу наличных средств на счета.
Организатор преступной группы арестован. В отношении всех членов преступной группы возбуждены дела ст.187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») и ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Первая из статей, в случае совершения преступления организованный группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере ЗП осужденного за 5 лет. По второй статье преступникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и аналогичный штраф.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.