О требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ПАМЯТКА

Федеральная служба по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинг)

Информирует об обязанностях, установленных законодательством

о противодействии легализации (отмыва доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма[1]

• о лизинговые компании;
• о ломбарды;
• о организации, содержащие тотализаторы и буимекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• о организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• о операторы по приему платежей;
• о коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

ОБЯЗАНЫ

1. В течение ЗО дней с даты государственной регистрации встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа[2] предоставив следующие документы[3]

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Росфинмониторингом[4]

2. В течение месяца со дня государственной регистрации разработать правила внутреннего контроля организации и в течение 5 дней с даты их утверждения[5] с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с обязательным указанием ИНН или ОГРН) представить их на согласование в территориальный орган Росфиимониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, в 2-х экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации[6], а также соблюдать иные требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно обращаем внимание, что за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Более подробную информацию о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты территориальных органов Росфинмониторинга, а также иную информацию можно получить на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет: www.fedsfm.ru

[1] Федеральный закон от 07.08.2001 №115-Ф3 «о противодействии легализации (отмывааию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию Терроризма»;

[2] Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28;

[3] Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 14.02.2007 №318:

[4] Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 №164 «об утверждении формы карты постановки на учет»

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № б «о порядке утверждения правил внутреннего контроля»

[6] Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций...», утвержденный приказом Росфинмониторинга от 23.05.2008 №130.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий