Преступная группировка обналичивала по 2 млрд руб в месяц

В столице обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 млрд рублей ежемесячно, пишет Lenta.ru.

Следствие считает, что группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9% от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17%.

Расследование проводилось с помощью внедренного в группировку милиционера. В результате были найдены доказательства причастности к банде советника председателя правления "Темпбанка" Дмитрия Ефремова, начальника клиентского управления банка "Империя" Маргариты Савченко, ее дочери Натальи Савченко и нескольких других людей.

В рамках расследования проведены обыски в банках "Империя", "Темпбанк" и "Басманный", а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли $100 тысяч наличными. Также арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 млн руб.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий