«Legal Due Diligence», или «Правовой аудит» - это ряд процедур, направленных на выявления соответствия или несоответствия хозяйственной деятельности организации за определенный период нормам законодательства, действительным в проверяемом периоде. 
В рамках Legal Due Diligence осуществляется сплошная проверка хозяйственной деятельности компании или группы компаний за период. Это позволяет выявить возможные риски, например, при покупке активов или осуществлении сделки. Таким образом, возможен Правовой аудит актива или сделки. 

Кому важно знать правду?

Legal Due Diligence является актуальным для:

• инвесторов;
• бизнесменов;
• компаний, активно занимающихся сделками по слиянию и поглощению.

В каких случаях?

Основные операции, при совершении которых проводится due diligence:

• сделки слияния и поглощения;
• крупные инвестиции;
• экспортное и проектное финансирование, а также, в ряде случаев – корпоративное кредитование;
• сделки, связанные с распоряжением крупными активами: бизнесы, недвижимое имущество, земельные участки;
• совершение сделок с объектами интеллектуальной собственности;
• открытие деятельности за рубежом;
• предоставление доказательств состоятельности компании иностранному партнеру или инвестору;
• реструктуризация компании/бизнеса;
• стратегическое планирование развития бизнеса;

Что выявляется в результате?

К рискам, подлежащим юридической проверке и влияющим на стоимость действующего  бизнеса или актива относятся:

• риски оспаривания сделки по купле-продаже бизнеса;
• риски изъятия имущества либо наложения ареста на имущество,
• риски предъявления судебных претензий,
• риски признания банкротом,
• риски ликвидации продаваемого бизнеса,
• риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности,
• риски ненадлежащего оформления прав на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности,
• риск неполучения или отзыва разрешений, лицензий и т.д.

Как due diligence  выявляет указанные риски?

Legal Due Diligence включает в себя проверку следующих блоков:

• корпоративное право, (в том числе, антимонопольное законодательство, ценные бумаги);
• недвижимость, права на недвижимое имущество;
• интеллектуальная собственность, лицензии;
• хозяйственная деятельность;
• трудовое право;
• вопросы налогообложения;
• судебные споры, претензии контрагентов.

В результате проведения Legal Due Diligence клиент получает отчет с указанием всех рисков и путей их нейтрализации и минимизации. В случае необходимости, специалисты нашей компании могут реализовать все принятые клиентом способы утилизации рисков, выявленных в результате оказания услуги "Legal Due Diligence". 
Часто Legal Due Diligence  выполняется как  часть более комплексных услуг, таких как:

• Сопровождение проектов;
• Слияния и Поглощения;
• Реструктуризация бизнеса.

Главным преимуществом Компании "ПКИК" является наличие отработанной системы реализации услуги "Legal Due Diligence", направленной на максимально качественный анализ и качественную проработку предложений по утилизации выявленных рисков. Использование услуги "Legal Due Diligence" помогает сохранять  имущество и финансы.

Качество предоставляемых нами юридических услуг подтверждено многолетним опытом успешного взаимодействия с представителями крупного бизнеса и инвестиционных групп.

Будем рады провести дополнительные консультации по вопросам осуществления услуги "Legal Due Diligence". 

Просто  позвоните нам по телефону + 7 (495) 966-23-20 или напишите на электронную почту: info@pkik.ru. Мы с радостью проанализируем любые задачи, и предоставим наиболее эффективное решение.