История законопроекта о противодействии незаконным финансовым операциям началась с указов Владимира Путина от 7 мая 2012 года. В одном из них ставилась задача повысить «прозрачность финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок». По итогам этого указа Росфинмониторингом был разработан законопроект № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», ставший 30...