Аналитика / Налогообложение / Сделки по ЭЦП можно защитить

Сделки по ЭЦП можно защитить

В частности, вам поможет форма № 38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ»
31.05.2019
Российский налоговый портал

В последнее время мы часто можем видеть статьи на тему обмана, фиктивных сделок с недвижимостью, регистрации юридических лиц «без ведома граждан» с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Сначала ходили слухи о том, что с помощью поддельной ЭЦП за вас могут продать или подарить ваше жилье, и вы об этом даже знать не будете. Казалось бы, как можно это сделать? Но есть «живые» первые случаи у нас в России – собственник квартиры в городе Москве случайно увидел, что в квитанции за коммунальные услуги указаны ФИО совершенно другого гражданина. Он сразу обратился в Росреестр и там ему объяснили, что была совершена сделка по дарению объекта недвижимости незнакомому физлицу (причем, жителю города Уфы). Сделка была совершена дистанционно, путем использования ЭЦП.

Но есть и другие случаи, когда гражданин получал сведения о том, что он является директором юридического лица (ООО). Как он это узнал? Да легко! Когда регистрируешь ООО, только подаешь документы на регистрацию через МФЦ, в частности, вам на телефон, указанный в документах, начинают поступать бесконечные звонки от разных банков. Менеджер в трубке предлагает отрыть счет и рассказывает о том, какими «благами» вы будете пользоваться, если подпишите договор.

Такие звонки должны заставить беспокоиться. Это не ошибка номера, это факт того, что ваше имя было использовано в регистрации очередного ООО.

Как это можно? Многие спросят, каким образом такие регистрационные действия можно совершить? Ответ прост – путем использования ЭЦП. И вот на этапе оформления электронной подписи и возможны мошеннические действия. Например, ЭЦП оформить без паспорта никак нельзя. Но данные паспорта можно «кинуть» электронно. К сожалению, доступ к паспортным данным и их прекрасным четким копиям и сканам имеют многие. Это и работники кадров, и бухгалтер того предприятия, где вы работаете, менеджер того банка, куда бы давали данные паспорта (если брали кредит, например), посылали кому-то четкие копии по электронной почте и т.п.

В итоге, ваши данные были использованы и на вас открыли компанию. Но мы сейчас не будем перечислять все печальные случаи, которые уже совершились, и предполагаемые последствия. Мы хотим рассмотреть, как защитить себя от «опасных» сделок.

Как показывает практика, все сомнительные операции можно разделить на две группы: сделки с недвижимостью и сделки по регистрации юридических лиц.

Если вы являетесь собственником дома, квартиры, комнаты (иного объекта недвижимости) и хотите защитить себя в будущем от мошенников, то советуем обратиться в ближайшее МФЦ и написать там заявление о том, что вы против совершения сделок с вашим имуществом дистанционно. Вы укажете в заявлении, что все сделки с имуществом будут проходить только при личном присутствии.

Такая услуга предоставляется бесплатно МФЦ. Данные поступают в Росреестр, и вы можете быть спокойны. Если вы даже и захотите в будущем продать вашу квартиру, например, дистанционно, то у вас это не получится, так как вы ранее писали заявление о запрете таких сделок.

А теперь рассмотрим второй вариант «опасных» сделок с ЭЦП – это регистрация «нечаянных» ООО на ваше имя. Либо на ваше имя уже есть зарегистрированная компания и с ней мошенник собирается совершить незаконные действия. Есть такая форма № 38001.И называется она – «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ».

Указанная форма была утверждена приказом ФНС России от 11.02.2016 г. № ММВ-7-14/72@. В приказе приведена форма для скачивания данного документа и дальнейшего его заполнения. Но отдельной инструкции по заполнению формы нет. Но ее заполнить можно, если следовать всем подсказкам, которые есть в тексте самой формы.

Предлагаем скачать образец заполнения формы 38001. В примере будет указан случай, когда гражданин не желает, чтобы на его имя были зарегистрированы фиктивные ООО.

Обращаем внимание, что все листы не надо заполнять. Заполняются только те листы, которые необходимо для вашего случая. И внимательно следуйте подсказкам, которые идут в конце каждого листа.