"Обналичка" растет!

Их доля от общего объема дошла до 60%, заявил замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин. Он также сказал об увеличении попыток отмывания средств через банки. Спрос на обналичку благодаря кризису вырос, но и бороться с ней стали активнее, причем нестандартными методами, сообщает АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС».

Интернет пестрит предложениями незаконных услуг по выводу денег в кэш. В любом поисковике достаточно набрать слово "обналичка" и вам выдадут несколько десятков ссылок на сайты фирм, которые специализируются на отмывочном бизнесе. Кэш-прачечные занимаются спам-рассылкой, причем не боятся указывать даже мобильные телефоны своих представителей.

Тот, кто рискнет, в итоге может не отмыть деньги, а получить срок, заявил директор московского офиса компании Тэкс консалтинг Ю Кей Эдуард Савуляк: "Этот бизнес полностью нелегитимный. Естественно его декларировать из Интернета или через газету "Из рук в руки" вряд ли можно. Тот, кто реально на этом специализируется, как правило, в интернет-услугах не нуждается. Под этими объявлениями могут скрываться правоохранительные органы. Общаются, общаются, общаются, соответственно, вы направили деньги, и с этого момента к вам уже заходит УБЭП и начинает по этой проводке трясти, зачем вы туда направили, на каком основании, и все остальное. Они-то знают, что вы все сделали нелегитимно. Все доказательства у них есть".

Комментарии

Ан

4 мая 2009 г. в 8:41

В терминалы приёма платежей кассы поставте и контролируйте сдачу нала в банк .

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий