Схема с хищением 5,4 млрд. руб. Дело в суде

Скандальная история с хищением 5,4 млрд. рублей из бюджета с помощью трех фирм, украденных у фонда Hermitage, впервые получила официальное подтверждение. Генпрокуратура заявила, что передала это дело в суд, пишет газета "Ведомости".

Сперва мошенники через перерегистрацию в налоговых органах похищали фирмы-пустышки, некогда платившие крупные суммы налога на прибыль. После эти компании проигрывали суды, соглашаясь выплатить истцам упущенную выгоду. Наконец, имея на руках решения судов, они подавали уточненные декларации, по которым инспекции возвращали им налог. Правоохранительные органы официально отказывались говорить об этой схеме. Однако вчера на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что одно из таких дел передано в суд.

Дело скоро начнется рассматривать Тверской суд Москвы. Миллиарды рублей у государства украл гендиректор компании «Парфенион» Виктор Маркелов вместе со своими подельниками Гасановым и Курочкиным и другими лицами, сообщает Радиостанция «Эхо Москвы».

Компания «Парфенион», которую возглавлял Маркелов, и ряд других фирм принадлежали банку HSBC. А управлял ими фонд «Hermitage» Билла Браудера. Сейчас Маркелов под стражей, о судьбе его соучастников прокуратура не сообщает.

Стоит отметить, что глава фонда Hermitage Уильям Браудер и управляющий отделением фонда в России Иван Черкасов подозреваются в использовании незаконных схем минимизации налогообложения. В результате применения этих схем в бюджет РФ не поступило налогов на 4 миллиарда рублей. В 2005 году Браудеру запретили въезжать в Россию, сообщает Lenta.ru.

Комментарии

Hmm

12 мая 2009 г. в 14:28

очень интересное дело, слежу за ним как только впервые Ведомости написали о нем.

Схема проста и красива:))) Но все-таки накрыли схематехников:)

Удивленный

13 мая 2009 г. в 15:18

да реальных схемотехников не поймали и вряд ли поймают))))

там явно такого уровня схемотехники -ого-го

Сеск Сексембаев

14 мая 2009 г. в 10:23

Не понимаю связи между решением судов о выплате истцам упущенной выгоды и подачей уточненной декларации. Уточненку подавали исходя из решения суда? Очень интересно, хотелось бы рассмотреть конкретный пример.

А уж то, что инспекция возвращала налог, это просто фантастика. Ясно, что "накрывать" нужно и налоговиков. )) Но схемотехники, конечно, не они. А кто-то " -ого-го". )))

Интересна здесь роль банка HSBC, она явно не раскрыта, и его связь с налоговыми органами. Там тоже стоит порыть. ))

Andreeff

14 мая 2009 г. в 11:04

Сеск зайдите на компромат ру - там в поиске по слову Hermitage найдете примеры...

Сеск Сексембаев

14 мая 2009 г. в 11:49

Andreeff, спасибо, нашел. ))

http://compromat.ru/page_27721.htm

Но все равно не понял каким образом фирмы заплатили государству более 5 млрд руб. налогов? Здесь написано, что мошенники похищали фирмы-пустышки, некогда платившие крупные суммы налога на прибыль. )) На компромат ру нет такого утверждения, напротив, как я понял фирмы не похищали, а они были у мошенников ранее, причем реально заплатили налоги. Но за счет какой деятельности? Или все же налоги не платили, но возврат получили?

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий