Предприниматели укрыли от налогообложения более 600 млн. рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые в течение 2 лет в городе Волжском занимались незаконной банковской деятельностью, сообщает «Газета.Ru».

Преступники разработали схему обналичивания денег через подставные фирмы.

К членам группы обращались руководители организаций, которые хотели скрыть истинные объемы финансовой выручки своих предприятий и тем самым уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены организованной группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе 4% от общей суммы сделки.

Всего через счета подставных фирм были перечислены свыше 1,5 млрд. рублей. Из них более 65 млн. рублей получены участниками преступной группы в качестве оплаты своей деятельности. Руководители предприятий, обратившихся за услугами к указанным лицам, укрыли от налогообложения более 600 млн. рублей.

В отношении руководителей предприятий, которые воспользовались услугами преступной группы, уголовные дела выделены в отдельное производство для проведения расследования по фактам укрытия доходов от налогообложения.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий