Аудиторам разъяснили как правильно "стучать" на своих клиентов

Во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Минфин издал письмо от 27.06.2005 № 07-03-01/647.

Данное письмо разъясняет, каким образом аудиторы должны идентифицировать клиентов, организовать внутренний контроль, фиксировать и хранить необходимую информацию. В частности, теперь в штате аудиторской организации должно состоять должностное лицо, ответственное за выполнение вышеуказанных требований.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий