
Новости / Налогообложение / Росфинмониторинг зафиксировал рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг зафиксировал рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг продолжает фиксировать увеличение темпов отмывания денег с помощью криптовалюты.
24.07.2023По информации РИА Новости, Росфинмониторинг отмечает рост случаев отмывания денег с использованием криптовалют. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за существующих пробелов в правовом регулировании для отмывания денег продолжают использоваться такие финансовые инструменты, как криптовалюты и банковские карты, используемые для незаконной деятельности.
Росфинмониторинг также выявил мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием: некоторые мошенники предлагают услуги по выводу средств с криптовалютных кошельков под угрозой блокировки. При этом они требуют оплатить так называемый «налог на легализацию», чтобы якобы облегчить этот процесс.
В начале этого года статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что для отмывания преступных средств часто используются такие страны, как Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд офшорных юрисдикций. Хотя Росфинмониторинг и выявил мошеннические схемы с криптовалютами в России, он отмечает, что они не так распространены по сравнению с такими странами, как США.
В другом сообщении Ольга Тисен, начальник правового управления Росфинмониторинга, предупредила общественность о новом мошенничестве, когда самозванцы, выдающие себя за сотрудников Росфинмониторинга, обманывают граждан, требуя «налог на легализацию» для возврата якобы похищенных средств с зарубежных счетов.
- 24.01.2025 Минфин предостерег от уклонения от уплаты НДС при УСН
- 05.10.2024 В ГД заявили, что в налоговой сфере мало серых зон
- 19.03.2024 Тюменский бизнес не заплатил ФНС 37 млрд рублей
- 07.12.2023 Как буфеты в столичных театрах уходят от налогов и нарушают права потребителей
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 23.03.2025 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.02.2024 г. № Ф07-17720/2023 по делу № А21-12881/2022
- 19.03.2025 Письмо Минфина России от 09.12.2024 г. № 03-02-08/124125
- 22.01.2025 Письмо Минфина России от 24.09.2024 г. № 03-02-08/91904
Комментарии