Росфинмониторинг зафиксировал рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг продолжает фиксировать увеличение темпов отмывания денег с помощью криптовалюты.

24.07.2023

Российский налоговый портал

По информации РИА Новости, Росфинмониторинг отмечает рост случаев отмывания денег с использованием криптовалют. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за существующих пробелов в правовом регулировании для отмывания денег продолжают использоваться такие финансовые инструменты, как криптовалюты и банковские карты, используемые для незаконной деятельности.

Росфинмониторинг также выявил мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием: некоторые мошенники предлагают услуги по выводу средств с криптовалютных кошельков под угрозой блокировки. При этом они требуют оплатить так называемый «налог на легализацию», чтобы якобы облегчить этот процесс.

В начале этого года статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что для отмывания преступных средств часто используются такие страны, как Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд офшорных юрисдикций. Хотя Росфинмониторинг и выявил мошеннические схемы с криптовалютами в России, он отмечает, что они не так распространены по сравнению с такими странами, как США.

В другом сообщении Ольга Тисен, начальник правового управления Росфинмониторинга, предупредила общественность о новом мошенничестве, когда самозванцы, выдающие себя за сотрудников Росфинмониторинга, обманывают граждан, требуя «налог на легализацию» для возврата якобы похищенных средств с зарубежных счетов.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий