
Новости / Налогообложение / Росфинмониторинг зафиксировал рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг зафиксировал рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг продолжает фиксировать увеличение темпов отмывания денег с помощью криптовалюты.
24.07.2023По информации РИА Новости, Росфинмониторинг отмечает рост случаев отмывания денег с использованием криптовалют. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за существующих пробелов в правовом регулировании для отмывания денег продолжают использоваться такие финансовые инструменты, как криптовалюты и банковские карты, используемые для незаконной деятельности.
Росфинмониторинг также выявил мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием: некоторые мошенники предлагают услуги по выводу средств с криптовалютных кошельков под угрозой блокировки. При этом они требуют оплатить так называемый «налог на легализацию», чтобы якобы облегчить этот процесс.
В начале этого года статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что для отмывания преступных средств часто используются такие страны, как Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд офшорных юрисдикций. Хотя Росфинмониторинг и выявил мошеннические схемы с криптовалютами в России, он отмечает, что они не так распространены по сравнению с такими странами, как США.
В другом сообщении Ольга Тисен, начальник правового управления Росфинмониторинга, предупредила общественность о новом мошенничестве, когда самозванцы, выдающие себя за сотрудников Росфинмониторинга, обманывают граждан, требуя «налог на легализацию» для возврата якобы похищенных средств с зарубежных счетов.
- 21.11.2023 В ФНС заявили о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях
- 20.06.2023 Бизнес получит налоговые льготы в рамках плана деофшоризации
- 07.06.2023 ЦБ РФ выявил рост компаний-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 27.02.2023 ЦБ, ФНС и финразведка нашли «разлом эквайринга» на ₽100 млрд в год
- 22.10.2023 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2023 г. № Ф04-3911/2023 по делу № А70-21036/2022
- 18.10.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.08.2023 г. № Ф08-7968/2023 по делу № А53-26471/2022
- 29.04.2022 Письмо Минфина России от 05.04.2022 г. № 03-02-07/28825
Комментарии