Росфинмониторинг назвал условие признания операций с биткоинами отмыванием денег

Росфинмониторинг: обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.

04.07.2023

Российский налоговый портал

По словам представителя Росфинмониторинга, чтобы уголовная ответственность была применима к криптовалютным операциям, необходимо наличие доказательств работы с имуществом, полученным преступным путем. Представитель сделал это заявление в ответ на решение Верховного суда, который признал конвертацию биткоинов в рубли актом отмывания денег.

В июне 2023 года Верховный суд России пересмотрел приговор в отношении подсудимого, который был признан виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдан по обвинениям, связанным с легализацией биткоинов. Суд установил, что осужденный получил биткоины в качестве вознаграждения и положил их на виртуальный кошелек, подключенный к созданному им счету. Впоследствии он конвертировал биткоины в рубли и перевел средства на банковские счета и карты дочери своей сожительницы. В общей сложности подсудимому удалось получить таким образом более 8 миллионов рублей.

Верховный суд подчеркнул, что действия подсудимого, включающие последовательные финансовые и банковские операции, такие как зачисление средств на контролируемый виртуальный счет, конвертация их через виртуальные биржи в рубли, перевод средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и обналичивание их через банковские терминалы, свидетельствуют о явном намерении легализовать средства. Далее Верховный суд указал, что ответственность по статье 174.1 УК РФ, касающейся легализации преступных доходов, наступает при совершении финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. В результате Верховный суд принял решение направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий