В Подмосковье поймали нелегальных банкиров, которые обналичили 150 млн рублей

Задержанные — двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет

12.08.2021

Российский налоговый портал

В подмосковном Красногорске разоблачена группа нелегальных банкиров, которые незаконно обналичили 150 млн рублей, пишет Росбалт.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по городскому округу Красногорск. Мошенники предоставляли компаниям и физлицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов, услуги по обналичиванию. Они переводили денежные средства клиентов подконтрольным юрлицам по фиктивным договорам оказания услуг и брали комиссию в 10%.

Задержанные — двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. Объем незаконных финансовых операций составил 150 млн рублей. Во время обысков в жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, документы, которые связаны с незаконной регистрацией организаций.

Комментарии

007

12 августа 2021 г. в 10:56

видать эти ребята не под крышей ФСБ работали.

000

12 августа 2021 г. в 11:08

такое впечатление,что самое главное это возраст нарушителей закона. А как насчет экстремизма,что финансировали этими денежками. ???

006

12 августа 2021 г. в 12:54

Почему мошенники? Это статья 172 УК РФ. И обналичиванием эту деятельность называть некорректно. Обналчивание, это снятие наличных денежных средств с расчетного/текущего счета

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий