Новости / Налогообложение / В Башкирии разоблачили сообщество обнальщиков с оборотом в 1 млрд рублей
В Башкирии разоблачили сообщество обнальщиков с оборотом в 1 млрд рублей
Уголовное дело возбудили в Башкирии после разоблачения банды обнальщиков, незаконный доход которых составил 100 млн рублей, пишет ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации о создании организованного преступного сообщества и участии в нем. В настоящее время установлены 20 участников преступного сообщества. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц, нелегальный оборот денежный средств составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил более 100 млн рублей», — говорится на сайте регионального МВД.
По информации правоохранителей, организовала группу 32-летняя жительница Уфы. Преступное сообщество арендовало квартиры, которые фактически использовались в качестве офисов. В целях конспирации адреса съемных квартир регулярно менялись.



