Новости / Налогообложение / Выявлена новая схема обналичивания денег через налоги и таможенные платежи
Выявлена новая схема обналичивания денег через налоги и таможенные платежи
Деньги перечислялись на счета компаний или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников
23.03.2021Росфинмониторинг выявил в прошлом году новую схему обналичивания денег, которая направлена на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей, пишет ТАСС.
Речь идет о модификации теневой схемы, в которой средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, которые обладают признаками фиктивности, отмечает Росфинмониторинг.
В минувшем году у этой типологии появились различные модификации, которые направлены на уход от процедур контроля кредитных организаций. Банками были выявлены случаи, которые связаны с перечислением фиктивными организациями налоговых или таможенных платежей за торгово-розничные предприятия.
Ранее Росфинмониторинг сообщал о схемах обналичивания через так называемые зарплатные проекты, реализуемые через банки, в которых юрлица не имеют банковских счетов. В данных случаях кредитные организации не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты зарплаты несуществующим работникам.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии