Новости / Налогообложение / На Ямале будут судить экс-налоговиков за махинации с переплатами НДФЛ
На Ямале будут судить экс-налоговиков за махинации с переплатами НДФЛ
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых стоимостью 13 млн рублей
08.12.2020В Ямало-Ненецком автономном округе направлено в суд уголовное дело в отношении трех экс-налоговиков, которые обвиняются в хищении бюджетных денег в особо крупном размере через мошенничество (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России) и превышении должностных полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следствие считает, что с 2016 по 2018 год сотрудница МИ ФНС №2 в Новом Уренгое вносила заведомо недостоверные сведения о наличии переплаты по НДФЛ и решений на возврат переплаченной суммы. При этом начальница инспекции и ее заместитель с нарушением установленного порядка процедуры возврата переплаты налога, перечисляли деньги из бюджета общей в размере 26,3 млн рублей. Налогоплательщики, на чьи счета перечислялись деньги, передавали налоговому инспектору средства в полном объеме, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
Во время расследования следствие установило весь круг физлиц, которым перечислялись денежные средства, допрошено более 100 свидетелей, изъята документация, подтверждающая факты выплат, проведен комплекс криминалистических судебных экспертиз.
Следствием наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 13 млн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии