В Калининградской области предприниматель обвиняется в налоговых махинациях на 45,6 млн руб.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн руб.

23.06.2020

Российский налоговый портал

Руководителя бетонного завода в Гурьевском районе обвинили в попытке незаконно возместить 45,6 млн руб. НДС, пишет РБК.

Следствие считает, что предприниматель пытался возместить НДС, предоставив в ФНС фиктивные документы о строительстве бетонного завода в Гурьевском районе. Предприятие было создано в 2011 г. и работало по УСН, не имея права на возмещение НДС. Однако, когда действие спецрежима закончилось, гендиректор решил воспользоваться появившимися у него возможностями по получению компенсаций из бюджета. Он сделал документы, согласно которым сроки строительства были перенесены на 4-й квартал 2014 г., а стоимость работ и закупленного оборудования составила более 300 млн руб.

Заявку на возмещение отклонили, а материалы проверки о покушении на мошенничество были передано следствию. Они изъяли подложные документы и допросили свыше 100 свидетелей, которые подтвердили, что завод начал работать раньше, чем указал предприниматель.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты за период до 3 лет либо без такового, или 2 года ограничения свободы. Скоро уголовное дело будет передано в суд.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий