В Ростовской области бизнесмен подозревается в сокрытии денег от ФНС

Возбуждено уголовное дело

11.06.2020

Российский налоговый портал

В отношении гендиректора ООО «АИК «Волго-Дон» возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств либо имущества компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие считает, что подозреваемый, зная о наличии у его компании задолженности по налогам в размере 23 млн руб., продолжал работать, получать выручку от продажи хозяйственной продукции, и рассчитываться с кредиторами. Минуя расчетные счета организации, к которым налоговики неоднократно направляли исполнительные документы на принудительное взыскание долга по налогам, предприниматель перечислял денежные средства на расчетные счета других компаний, входящих в группу компаний «Ростовская Нива». Размер перечислений с февраля по сентябрь 2019 г. превысил 66 млн руб.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий