Нижегородский поставщик топлива подозревается в уклонении от уплаты 222 млн руб. налогов

В офисах предприятия и в домах его руководства проходят обыски

29.03.2019

Российский налоговый портал

В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело из-за неуплаты ООО «Терминал» (поставщик топлива) 222,4 млн руб. налогов в 2014-2015 гг. Фиктивные отчетные документы организации переданы в ФНС, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие считает, руководство компании в те годы провели фиктивные сделки об отчуждении недвижимости компании в пользу взаимозависимых физлиц по заниженной стоимости. Позже данные объекты были проданы новыми собственниками по рыночной стоимости.

Кроме того, руководство заключало агентские договоры по реализации нефтепродуктов с подконтрольными фирмами, которые не являются плательщиками НДС. В итоге реальная выручка от продажи товара по рыночной стоимости была сосредоточена у взаимозависимых компаний.

В офисах предприятия и в домах его руководства проходят обыски с целью изъятия документов. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий