Таможня рассказала о трех схемах вывода денег за границу

Для этого используют подложные документы, неоднократно перемещают один и тот же товар через границу и создают компании-однодневки под контракты

21.01.2019

Российский налоговый портал

ФТС России совместно с Росфинмониторингом, ЦБ РФ и ФНС выявили три основных схемы вывода денежных средств из России за границу. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, пишет РБК.

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в дейсвительности. По его словам, в данный момент все сведения о сомнительных операциях передаются через Центробанк в банки по закрытым электронным каналам, а также в Росфинмониторинг, отслеживающий валютные сделки.

Вторая схема, выявленная таможенным ведомством, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — поведал Шкляев.

Сотрудник ФТС рассказал, что схему смогли обнаружить после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. О всех подозрительных сделках таможенники также сообщают в ЦБ РФ.

Третья схема заключается в создании компаний-однодневок под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба», — отметил Шкляев.

По его словам, за последние три года объем сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз, с $2,09 млрд до $80,6 млн. За январь-сентябрь 2018 г. из РФ незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 г. были выведены 31,5 млрд руб., а также возбуждены 232 уголовных дела. В 2016 г. эти показатели составили 56,3 млрд руб. и 279 дел соответственно, в 2015 г. — 46,7 млрд руб. и 220 дел соответственно.

Комментарии

129

21 января 2019 г. в 11:43

А куда смотрит президент с его командой, куда смотрят 450 депутатов? За что они все получают миллионные зарплаты при том, что остальным утвердили МРОТ в 11 тыс.руб?

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий