Новости / Налогообложение / Фигурант дела об обналичивании 806 млн руб. осужден на 10,5 лет
Фигурант дела об обналичивании 806 млн руб. осужден на 10,5 лет
Ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, но приговоры были смягчены судом
04.12.2018Ленинский районный суд Перми вынес приговор организаторам преступной группы, которая занималась созданием незаконных схем по обналичиванию средств. Следствие считает, что за год ОПГ могла обналичить 1 млрд руб. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков (сын вице-президента федерации самбо России Вячеслава Зубкова), пишет газета «Коммерсантъ».
Ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, но приговоры были смягчены судом. Обвинитель отметил, что в данный момент у участников дела есть возможность обжаловать приговор.
Организатор преступной группы Григорий Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тыс. руб. и годом ограничения свободы. Второй организатор, предприниматель Олег Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тыс. руб. и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Максим Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы.
Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Еще восемь участников ОПГ получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии
А С.Керимов член совета федерации за 400 млн евро вывезенные наличными сколько получил у нас, не во Франции , а у НАС???