Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Главная бухгалтерская конференция: Новые правила работы в 2019.

Ключевые изменения по НДС, онлайн-кассам, налоговым проверкам.

Зарегистрируйтесь и получите свой бесплатный билет на конференцию.

28 ноября
Москва, Кремль
   
13 декабря
Санкт-Петербург

Новости / Налогообложение / Фигурант дела об обналичивании 806 млн руб. осужден на 10,5 лет

Фигурант дела об обналичивании 806 млн руб. осужден на 10,5 лет

Ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, но приговоры были смягчены судом

04.12.2018

Ленинский районный суд Перми вынес приговор организаторам преступной группы, которая занималась созданием незаконных схем по обналичиванию средств. Следствие считает, что за год ОПГ могла обналичить 1 млрд руб. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков (сын вице-президента федерации самбо России Вячеслава Зубкова), пишет газета «Коммерсантъ». 

Ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, но приговоры были смягчены судом. Обвинитель отметил, что в данный момент у участников дела есть возможность обжаловать приговор.

Организатор преступной группы Григорий Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тыс. руб. и годом ограничения свободы. Второй организатор, предприниматель Олег Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тыс. руб. и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Максим Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы.

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Еще восемь участников ОПГ получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.

 

Разместить:
000
5 декабря 2018 г. в 11:08

А С.Керимов член совета федерации за 400 млн евро вывезенные наличными сколько получил у нас, не во Франции , а у НАС???

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Электронный документ: вчера, сегодня, завтра

Несколько последних публикаций экспертов Synerdocs были посвящены электронным документам в судах и развитию системы электронного правосудия. В настоящей статье хотелось бы подвести некоторый итог и поднять вопрос о будущем электронного правосудия в России. А оно, как вы понимаете, напрямую связано с электронными документами

1
Чек-лист для проверки электронного документа на юридическую значимость

В этом году мы много говорили о представлении электронных документов в суд, не скупились на советы и рекомендации. При этом давно не поднимали тему юридической значимости. Пожалуй, с этого стоило начать цикл статей про электронное правосудие. Предлагаю обсудить, из чего же складывается юридическая значимость любого документа, и на что стоит обратить внимание при проверке документа на соответствие требованиям действующего законодательства в области ЭДО. Информация будет полезна всем: кто уже работает с электронными аналогами и тем, кто только открывает для себя новую область знаний.