Новости / Налогообложение / В воронежской структуре «Калина Ойл» ФСБ обнаружила мошенничество с налогами
В воронежской структуре «Калина Ойл» ФСБ обнаружила мошенничество с налогами
Было незаконно возмещено 25 млн руб. НДС
10.08.2018Сотрудники воронежского управления СКР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с возвратом НДС в компании предпринимателя Валерия Борисова, который работает в регионе под брендом холдинга «Калина Ойл», сообщает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, что близкие Борисову компании заключили между собой цепочку фиктивных сделок по купле-продаже шести заправок, а затем возместили с них из казны 25 млн руб.
В уголовном деле пока нет подозреваемых, но следователи не исключают, что владелец почти семи десятков заправок в ЦФО Борисов «в ближайшее время может стать подозреваемым».
Разместить:
Ответственность за нарушение налогового законодательства
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
Ответственность за нарушение налогового законодательства
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
Ответственность за нарушение налогового законодательства
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
© 2006-2024 Российский налоговый портал.
Комментарии