Новости / Налогообложение / В Казани осуждены аферисты, укрывшие от налоговиков 1,6 млрд руб.
В Казани осуждены аферисты, укрывшие от налоговиков 1,6 млрд руб.
Они обналичивали средства компаний через счета 16 фирм-однодневок
20.11.2017Вахитовский суд Краснодарского края вынес приговор пяти членам преступной группы, которые обналичивали средства организаций через счета 16 компаний-однодневок. Доход аферистов составил 48,6 млн руб., пишет газета «Коммерсантъ».
«В процессе осуществления незаконной банковской деятельности преступная группа, используя подконтрольные фирмы, осуществила оборот 1,6 млрд рублей, поступивших от клиентов, и извлекла от произведенных операций незаконный доход в размере 48,6 млн рублей», — сообщила пресс-службе суда.
Несмотря на собранные доказательства, только один из пятерых обвиняемых признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре 2015 г. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Остальные участники преступной группы получили от 2 до 4,5 лет колонии общего режима со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб.
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии
4,6 лет колонии общего режима - это сколько?