Вологодский автосалон сокрыл от налоговиков 5 млн руб.

Финансовые операции проводились мимо расчетных счетов фирмы

13.01.2017

Российский налоговый портал

В Волгоградской области руководитель ООО «Мартен Авто» подозревается в сокрытии от налоговой службы денег своей компании. Финансовые операции проводились мимо расчетных счетов организации.

Следствие считает, что длилось это с 1 сентября 2014 г. по 31 марта 2016 г., сообщает РБК.

«По версии следствия, руководитель ООО «Мартен-Авто» в городе Вологда, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных организации инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, с целью сокрытия денежных средств от взыскания путем договоренности с кредиторами и дебиторами предприятия осуществил перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам и от кредиторов дебиторам, минуя расчетные счета ООО «Мартен-Авто», — отмечается в сообщении СК РФ.

Тем самым предприниматель исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, сокрыв свыше 5 млн руб., что является крупным размером.