Новости / Налогообложение / ЦБ РФ забрал лицензию у петербургского банка «Тетраполис»
ЦБ РФ забрал лицензию у петербургского банка «Тетраполис»
По величине активов банк занимал 533-е место в банковской системе страны
02.09.2016Центробанк России отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис», пишет РБК.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, которые были направлены на вывод высоколиквидных активов.
Стоит отметить, что «Тетраполис» является участником страхования вкладов. По величине активов банк занимал 533-е место в банковской системе РФ.
Разместить:
Темы: Банки и финансовые институты  
Банки и финансовые институты
- 20.03.2023 Набиуллина: единовременный налог должны платить не использующие регуляторные послабления банки
- 18.01.2023 Сбербанк начал работать в Крыму
- 12.01.2023 ВТБ и Альфа-банк продают инвестиционные бриллианты без НДС
Банки и финансовые институты
- 12.08.2022 Попавшие под санкции банки смогут приостанавливать операции в иностранной валюте
- 07.12.2021 Кредиты, заморозки, компенсации: чем обернутся банковские новшества
- 06.07.2021 Эксперты: новый налоговый режим для малого бизнеса может увеличить цены на услуги банков
Банки и финансовые институты
- 07.05.2019 Письмо ФНС России от 29 марта 2019 г. N СА-4-7/5804
- 22.06.2016 Письмо ЦБ РФ от 31.05.2016 № 12-1-11/1229
- 10.10.2014 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
© 2006-2024 Российский налоговый портал.
Комментарии