Банк России забрал лицензию у столичного Инвестрастбанка

Банк ИТБ занимал 361 место в банковской системе России

06.10.2015

Российский налоговый портал

ЦБ ОФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инвестрастбанка, сообщает РБК.

«БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечается в сообщении регулятора. Кроме того, регулятор утверждает, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Центробанком России.

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении, где отмечается, что руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка.

По величине активов Инвестрастбанк занимал 361 место в банковской системе страны. Он является участником системы страхования вкладов. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий