ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Ассигнация»

По величине активов организация занимала 900-е место в банковской системе России 

24.02.2014

Российский налоговый портал

Центробанк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Ассигнация», которая осуществляла свою деятельность в Ставропольском крае в г. Ипатово, пишет газета «Ведомости».

Это решение Банк России объясняет тем, что организация в течение года неоднократно нарушала требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в «части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Кроме того, регулятор обвиняет ее в проведении сомнительных операций с наличными в крупном объеме. Правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям ЦБ РФ.

В НКО назначена временная администрация. Стоит отметить, что по оценке Центробанка на 1 февраля 2014 г., по величине активов «Ассигнация» занимала 900-е место в банковской системе РФ. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий