Состоялось совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям

Накануне под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.Н. Гурбы и статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадного было проведено совещание в режиме видеоконференции по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям.   В работе совещания наряду с представителями аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Росфинмониторинга, органов прокуратуры, следственных и судебных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в Южный федеральный округ, Банка России и государственной инспекции пробирного надзора, приняла участие руководитель Управления ФНС России по Республике Адыгея Е.И. Матвеева.   В ходе совещания были рассмотрены вопросы об организации работы по реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».   По итогам совещания принято решение о целесообразности создания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, даны поручения соответствующим ведомствам, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия по пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в регионах Южного федерального округа.

Решением совещания поручено продолжить мониторинг и анализ финансовых операций (сделок) с участием юридических и физических лиц, а также проведение инициативных финансовых расследований и направление информации о выявленных подозрительных финансовых операциях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствующие правоохранительные органы.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий