|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В России пресечена деятельность преступного сообщества с оборотом 1,5 млрд руб. ежемесячно
В России пресечена деятельность преступного сообщества с оборотом 1,5 млрд руб. ежемесячно
Преступное сообщество финансировало террористическую организацию
25.11.2013В Центральном федеральном округе правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, которое специализировалось на незаконных банковских операциях. Ежемесячный оборот денежных средств составлял свыше 1,5 млрд руб. Арестованы семь лидеров преступного сообщества, им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, пишет РБК.
Следствием установлено, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии. Эти лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов РФ. В Московском регионе и в Пермском крае было проведено 19 обысков по месту жительства лиц, которые причастны к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам компаний-однодневок и использовались банковские ячейки. Среди прочего изъяты наличные денежные средства в размере более 178 млн руб.
Стоит отметить, что задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу организаций и направлялись за рубеж. Для перечисления денег в другие страны использовались расчетные счета свыше чем 120 компаний-однодневок, в частности зарегистрированных в так называемых офшорах.
Полицейские установили непосредственных организаторов преступного сообщества - граждан Узбекистана, Грузии и РФ. В состав сообщества, кроме организаторов, также входили свыше 40 активных участников.
По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе следственной частью ГУ МВД РФ по ЦФО возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.