Взаимодействие дагестанских налоговиков с правоохранительными органами сократили объемы незаконных финансовых операций

В Махачкале 7 ноября состоялась межведомственное совещание контролирующих и правоохранительных органов по вопросам противодействия незаконному обналичиванию денежных средств. В работе совещания приняли участие Начальник контрольного управления ФНС России М.В. Чаликов и Руководитель УФНС России по Республике Дагестан У.А. Джабраилов и представители МВД России, УФСБ России по РД, Прокуратуры РД, МВД по РД, Росфинмонитоинга и Центрального банка России.

На совещании подведены итоги совместной работы налоговых, правоохранительных и других контролирующих органов Республики Дагестан в борьбе против незаконного обналичивание денежных средств. Были озвучены достигнутые результаты проведенных совместных мероприятий. Заблокирован 881 расчетный счет 424 организаций, осуществляющих незаконное обналичиванием денежных средств и сомнительные финансовые операции. По обращению налоговых органов к кредитным учреждениям с установленным фактом отсутствия предприятий по официальным юридическим адресам, были расторгнуты договора банковского обслуживания с 330 предприятиями.

В ходе совместной межведомственной работы установлены многочисленные нарушения в самих кредитных учреждениях, связанные с нарушением норм Федерального закона № 115-ФЗ от 7.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К примеру, проведенной Управлением ФНС России по РД совместно с Главным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выездной налоговой проверкой в ООО КБ «Трастовый банк» выявлена схема незаконного обналичивание денежных средств с использованием банковских векселей на сумму 6,7 млрд. рублей.

Как следствие проведенной работы, Центральный банк России отозвал лицензии у 9 дагестанских банков.

Достигнуто существенное уменьшение объемов незаконного обналичивание денежных средств. Так, за 9 месяцев текущего года объем обналичиванием

денежных средств через дагестанские банки уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 4 раза, с 59 млдр. рублей 2012 года, до 14 млдр. рублей 2013 года.

Совместная работа в этом направлении продолжается, и Республика Дагестан не будет фигурировать в СМИ в числе лидеров-регионов, в которых возможно проводить незаконные финансовые операции.

Участники совещания были единодушны во мнении, что отмеченные результаты достигнуты лишь благодаря совместной, слаженной, системной работе Управления ФНС России по РД, УФСБ России по РД, Прокуратуры РД, МВД по Республики Дагестан и Национального банка РД Центрального банка РФ.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий