Европейский Союз усовершенствует борьбу с отмыванием денег

Новые предложения ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств и налоговыми уклонениями

11.02.2013

Paragon Advice Group

Европейская комиссия предложила внести изменения в существующие нормы по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, для повышения возможностей для ответа на новые угрозы.

Пакет реформ, принятый Комиссией, имеет целью дополнить другие меры, направленные на борьбу с преступлениями, налоговыми уклонениями и коррупцией.

В соответствии с предложениями новая директива будет нацелена на предотвращение использования финансовых систем для целей отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Директива создана для внесения ясности и взаимосогласованности правил борьбы с легализацией денежных средств во всех государствах-членах Европейского Союза. Оно будет включать исчерпывающие ссылки на налоговые преступления.

Ясный механизм идентификации бенефициарных собственников составляет одну из основ предложений, согласно которым компании будут обязаны постоянно поддерживать актуальный объем информации, обеспечивающий такую идентификацию. Директива также нацелена на усиление сотрудничества между национальными подразделениями финансовой разведки разных стран в отношении операций и сделок всех лиц по оказанию услуг или реализации товаров на сумму оплаты, превышающую 7500 евро.

Дополнительные правила к директиве будут устанавливать требования к документированию и оформлению денежных переводов для обеспечения «надлежащей возможности по отслеживанию».

Еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Мишель Барнье заявил: «Нашей целью является предложить ясные правила, которые усилят бдительность со стороны банков, юристов, аудиторов и всех иных заинтересованных профессионалов».

Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group и автор монографии «Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы» полагает, что «в ближайшее время многие российские заинтересованные лица могут столкнуться с новыми европейскими реалиями, особенно это может коснуться владельцев европейских компаний в Австрии, Великобритании, Гибралтаре, Дании, Люксембурге, Нидерландах и ряде других государств-членов ЕС. Неизвестно как новые правила будут применять в Латвии и на Кипре, но, скорее всего, эти страны останутся более лояльными к российскому бизнесу».

Официальный пресс-релиз

Подраздел «Финансовые преступления» раздела официальной страницы Европейской комиссии «Единый рынок ЕС»

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий