|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Гонконг ожидает усиления борьбы с отмыванием денежных средств
Гонконг ожидает усиления борьбы с отмыванием денежных средств
В январе был осужден первый гражданин КНР в Гонконге
04.02.2013Как пишет South China Morning Post Гонконг нуждается в усилении надзора в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.
В конце января этого года гражданин КНР из провинции Гуандун был приговорен судьей районного суда к тюремному заключению на срок десять с половиной лет за отмывание денежных средств в размере 13,1 миллиарда гонконгский долларов за 8 месяцев с 2009 года. Им было произведено более трех с половиной тысяч трансграничных денежных переводов через системы интернет-банкинга по счетам Чию Банк Гонконг (Chiyu Banking Corporation входит в группу Bank of China Hong Kong).
Случай с Люо Джунченгом (Luo Juncheng) является прямой демонстрацией ряда проблем режима по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем до того, как в апреле 2012 года после критики FATF в Гонконге был введен в действие новый Ордонанс «О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По информации полиции Гонконга в 2011 году в Объединенное подразделение финансовой разведки было сообщено о 20287 подозрительных операциях. А до сентября 2012 года число подозрительных операций составило 17795. Что доказывает высокую привлекательность Гонконга для отмывания денежных средств.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает, что «в последнее время наблюдается значительный рост популярности Гонконга среди российских лиц, заинтересованных в приобретении иностранной структуры. Вместе с этим нужно принимать во внимание, что несмотря на явную открытость различных возможностей Гонконга, территория является все же неотъемлемой частью КНР. И, кроме того, в ближайшее время качество практики противодействия отмыванию денежных средств будет повышено».
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.