Новая Зеландия ужесточит правила регистрации компаний

Автор: Компания DS Express, Inc.

В настоящее время процедура регистрации компании в Новой Зеландии проста, она представляет собой онлайн процедуру, занимающую всего несколько минут. Однако, по последней информации СМИ, Новая Зеландия является популярной юрисдикцией для регистрации подставных компаний.

В частности, СМИ упоминали новозеландскую компанию, которая стала участницей скандала, связанного с отмыванием денег, в Центральной Азии, и другую новозеландскую компанию, вовлеченную в мошенническую схему на Украине и в Латвии. Это означает, что в Новой Зеландии достаточно слабое анти-отмывочное регулирование. Но это скоро изменится.

Новозеландский Закон о противодействии легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма был принят в 2009 году, в процессе подготовки соответствующий Кодекс применения и правила, которые, как ожидается, вступят в силу в конце июня 2013 года. Это приведет Новую Зеландию в большему соблюдению международных стандартов, включая Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В дополнение, в октябре 2011 года парламенту были представлены новые правила, ужесточающие процедуру регистрации компаний. Они уже прошли первое слушание в июле этого года. Предлагаемые положения сводятся к следующему:

– требование для всех компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии, назначать директора, который является резидентом Новой Зеландии или одобренной юрисдикции, либо назначать «резидентного агента», который будет отвечать за гарантию того, что компания выполняет все административные требования, и будет нести ответственности за любое нарушение требований по хранению или подаче документов в государственные органы;

– расширение прав Регистратора компаний по проведению расследования и реагированию на несоблюдение Закона о компаниях, включая право «маркировать» компании, в отношении которых проводится расследование;

– отмена регистрации компании за предоставление недостоверной информации или за постоянное неисполнение установленных законом обязанностей.

Схожие изменения будут внесены в законодательство о партнерствах. Но компании и партнерства, акционерами и участниками которых являются австралийские резиденты, будут освобождены от соблюдения новых правил.

Указанные изменения вместе с новым анти-отмывочным режимом должны усилить статус Новой Зеландии как юрисдикции с надлежащим контролем злоупотребления корпоративными инструментами для осуществления незаконной деятельности.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий