«Подпольные банкиры» заработали на «обналичке» несколько миллиардов рублей

Перед судом предстала только одна из членов группировки, осужденная на 2,5 года условно

10.08.2012

Российский налоговый портал

Правоохранительные органы Москвы продолжает расследование уголовного дела о «подпольных банкирах», которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Московские полицейские пришли к выводу, что доход преступной группы составил несколько миллиардов рублей, сообщает Forbes.ru.

Организатором группировки выступил Джейхун Ахмедов, который сейчас находится в федеральном розыске. В группировку входили только знакомые между собой банковские служащие и предприниматели, и каждый аферист выполнял строго определенную роль. Дело сообщников Ахмедова было выделено в отдельное производство.

В настоящий момент перед судом предстала только одна из членов группировки «подпольных банкиров». При причине признания вины и раскаяния подсудимую приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

Группировка попала в поле зрения оперативников в начале этого года. На территории одной из плодоовощных баз работали подпольные банки, ежедневный оборот которых составляет десятки миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).

Обналичивание средств осуществлялось через подставные компании, которые были оформлены на граждан, которые даже не подозревали, что являются владельцами неких фирм.

Комментарии

007

13 августа 2012 г. в 17:50

Разве это наказание?

Можно и дальше обналичивать продолжать.

Пенсионерка

13 августа 2012 г. в 18:52

За миллиард 2,5 года условно. Это как комар укусил.

А за то что,отец украл для ребенка игрушку ему 8 лет,а за то что помолились в церкви,как могли, на весь мир опозорились.

Инквизиция рулит в россии, как и в средние века.

Всякие веаенги,газмановы,валерии и прочие никому не нужные

бездари, пытаются себе имя сделать,на скандале,потому что сами вышли в тираж, и завидуют черной завистью девчонкам,с которыми Бьорк предложила спеть, которых поддержал Стинг,Мадонна,мэр Рейкьявика и др. всем известные люди.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий