Экс-налоговик и депутат похитили у Банка Москвы 350 млн руб.

Ими были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 лиц

02.04.2012

Российский налоговый портал

В Вологде следствие по делу о масштабных хищениях в региональном филиале Банка Москвы установило причастность к этому преступлению депутата Вологодской гордумы, арбитражного управляющего, бизнесмена и бывшего налоговика. Они входили в состав преступной группы, которая занималась хищениями. В отношении этих людей возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества), передает газета РБК.

Следствие считает, что деньги похищались ими под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.

Обвиняемыми по делу проходят бывший директор вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем). Они обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств ОАО «Банк Москвы» под видом выдачи кредитов, а также их легализации. В 2005-2009 гг. под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 лиц.

Стоит отметить, что ущерб, причиненный банку, оценивается на сумму примерно 350 млн руб.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий