Налоговики и прокуратура против незаконного «обналичивания» денежных средств

На днях в прокуратуре Орловской области состоялся межведомственный учебный семинар-совещание, посвященный вопросам выявления, расследования, и раскрытия преступлений, связанных с легализацией и отмыванием денежных средств приобретенных преступным путем. В нем приняли участие заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Л.И. Самойлова и начальник контрольного отдела Н.Д. Душечкина. Наталья Дмитриевна поделилась с участниками семинара проблемами, с которыми сталкиваются налоговики при выявлении и пресечении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, незаконно обналичивающих денежные средства.

Уже несколько лет налоговики проводят контрольные мероприятия по выявлению «цепочек» хозяйствующих субъектов, которые осуществляют «обналичивание» денежных средств, поступающих от лже-фирм «однодневок», под видом реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. Но, как правило, у данной категории налогоплательщиков отсутствует имущество, что затрудняет взыскание доначисленных сумм налогов, пени и финансовых санкций в бюджет. Поэтому, действенным средством борьбы с выводом денежных средств из-под налогообложения путем их незаконного «обналичивания», может стать привлечение лиц, осуществляющих эту противоправную деятельность, к уголовной ответственности.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий