Преступная группа "отмыла" 2 млрд руб. через фиктивные фирмы

Правоохранительным органы пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с помощью созданных фиктивных фирм "отмывала" деньги, нанеся бюджету России ущерб на сумму более 2 млрд руб., пишет «Российская газета».

Незаконной деятельностью на протяжении 2 лет занимались двое жителей Москвы. Они зарегистрировали фиктивные компании, которые использовали для оказания услуг коммерческим организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Сотрудниками в фиктивных фирмах числились так называемые "мертвые души" - лица, утратившие паспорта. Злоумышленники использовали паспортные данные ни о чем не подозревавших граждан для оформления банковских карт, на которые начислялась заработная плата.

Подозреваемые успели "заработать" более 200 млн руб., при этом ущерб государству составил более 2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ ("незаконное предпринимательство"). Сейчас проводится проверка причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий