Пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 1 млрд руб

В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд рублей. Данная группа в течение нынешнего года неоднократно осуществляла операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юрлиц. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По делу производилась выемка документов в Мастер-банке, сообщает газета "Ведомости".

Следствие установило, что группа лиц по предварительному сговору изготовила поддельное электронное письмо с указанием о проведении платежа на сумму более 30 млн рублей с расчетного счета, открытого в ОКБ “Руссобанк”, а в дальнейшем перевела указанные денежные средства на расчетные счета ряда фиктивных юр лиц, открытые в Мастербанке.

После денежные средства были переведены на расчетные счета, зарегистрированные на физлиц, причем эти люди даже не знали о наличии у них этих счетов. Затем деньги были сняты через банкомат.

Сейчас осуществляются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех эпизодов деятельности группировки и лиц, подлежащих ответственности в качестве обвиняемых.

Комментарии

Читатель

20 декабря 2010 г. в 19:24

Так миллиард или 30 миллионов?

Аноним

21 декабря 2010 г. в 19:58

это - лишь маааааалюююююююююсенькая сумма, по сравнению с тем, сколько ежегодно "сливается" аферистам и их пособникам

Татьяна

22 декабря 2010 г. в 20:13

Это было совершено при 100 % участии банка. В банке все знают об этом

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий