Налоговый чиновник с сообщниками похитил 194 млн руб

В Нижнем Новгороде преступная группа, возглавляемая руководителем районного отделения ФНС, похитила из бюджета России 194 181 730 рублей, сообщает ИА REGNUM. В состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек.

Следствием установлено, что в период с 2004 по 2006 год обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также 6 покушений на хищение денежных средств путем мошенничеств на общую сумму 40 273 603 рублей.

Злоумышленники, используя реквизиты компаний, подготавливали фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы Нижнего Новгорода документы налоговой отчетности данных организаций с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции выносили незаконные решения на возврат НДС.

После на основании этих решений денежные средства перечислялись на расчетные счета компаний, откуда их обналичивали и похищали.

Похищенное преступники "отмывали" с помощью перевода денежных сумм, которые были получены в результате незаконного возмещения НДС, на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п.

Эти действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Всего преступной группой было легализовано денежных средств на сумму 76 494 093 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий