Международное налогооблoжение / Италия / Новости / Итальянский миллиардер обвиняется в отмывании 2 млрд. евро

Итальянский миллиардер обвиняется в отмывании 2 млрд. евро

Он использовал серые схемы и помощь калабрийской мафии
25.02.2010
Российский налоговый портал

Прокуратура Рима расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. D 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии, вывели более 2 млрд. евро. Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, которого обвиняют в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств, передает газета "Ведомости".

Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.

В организации «карусельного мошенничества» с НДС подозревается основатель Fastweb Сильвио Скалья. Fastweb уклонилась от уплаты НДС на сумму 40 млн. евро. Скалья, чье состояние оценивается Forbes в 1,2 млрд. долларов, основал компанию в 1999 году и продал свою долю Swisscom в 2007 году. В официальном заявлении компании Fastweb говорится, что сейчас он не имеет к компании отношения. Адвокат Скальи отверг все обвинения.

Разместить:

Онлайн-консультации

Офшоры. Актуальная практика, налогообложение

Уважаемые посетители!

Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.