Нидерланды против офшорных банковских карт

Министр финансов Нидерландов Де Ягер (De Jager) отдал распоряжение налоговому департаменту отслеживать платежи, осуществленные посредством использования анонимных "черных" кредитных карт, а также дебетовых карт, связанных со счетами в учреждениях бывших налоговых гаванях и офшорах.

Согласно информации Минфина Нидерландов, информация о таких счетах не предоставляется в налоговый департамент, и, возможно, на них держатся сотни миллионов незадекларированных евро. Налоговый департамент сейчас обсуждает с процессинговыми организациями в Нидерландах возможность отслеживания таких физических лиц, использующих карты из офшоров.

 В своем заявлении Де Ягер отметил: "Это непостижимо, что люди приобретают дорогие вещи анонимно через иностранные банковские счета, в то же время уклоняясь от налогов. Налоговый департамент беспощадно отслеживает такой вид мошенничества. В случае поимки штраф может составить до 300%". Налоговый департамент Нидерландов и Служба налоговой разведки и экономических расследований полагает, что такие карты регулярно используются для приобретения дорогих вещей, а также для совершения в ЕС инвестиционных или карусельных мошенничеств с НДС.

Минфин Нидерландов сообщает: "Налоговый департамент в настоящее время располагает возможностями выделять платежи голандских граждан, например, посредством анализа частоты и места осуществления платежей. На основании номеров счетов Налоговый департамент может впоследствии запрашивать информацию о владельцах счетов. Для этой цели в последний год заключены десятки соглашений об обмене информацией с бывшими налоговыми гаванями".

Минфин Нидерландов предполагает, что сумма незадекларированных средств на иностранных счетах составляет до 30 миллиардов евро.

Программа Офшорных кредитных карт Службы внутренних доходов Казначейства США - Offshore Credit Card Program (OCCP)

Об офшорных банковских картах

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий