UBS выдал банковскую тайну

UBS согласился раскрыть властям США имена около 250 клиентов, которым он помогал уходить от налогов, и заплатить 780 млн. долларов по мировому соглашению. Некоторые парламентарии возражали против этого решения, утверждая, что это уничтожит банковский сектор Швейцарии, всегда свято хранивший тайны клиентов, сообщает газета "Ведомости".

Уголовное и гражданское дела на UBS были заведены в США в 2007 год. По оценке прокуроров, UBS помогает скрывать активы богатых американских клиентов на 20 млрд. долларов, зарабатывая 200 млн. долларов в год.

В мировом соглашении, которое заключено по уголовному делу, не уточняется, информацию о скольких клиентах должен открыть UBS, но говорится, что банк предоставит данные о владельцах подставных фирм, которые он создавал, чтобы помочь им уйти от налогов в США. В прошлом году на слушаниях в сенате представители UBS говорили, что у него минимум 250 таких клиентов.

Гражданское дело, которое инициировано Налоговым управлением США, продолжается. Налоговики потребовали от UBS предоставить данные о 19 000 клиентов, которые, по оценкам следователей управления, пользовались услугами банка для ухода от налогов. UBS может оспорить это требование в суде.

Комментарии

Алексей 001

20 февраля 2009 г. в 11:51

Кстати теперь, при открытии счета в Швейцарских банках, как на физ. так и на юр. лицо, бенефициар счета подписывает специальную бумагу, о том, что средства, которые будут проходить через этот счет не получены от источников в США...

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий