Парижский суд оштрафовал латвийский Rietumu banka на 80 млн евро

Банк подозревается в отмывании 850 млн евро

07.07.2017

Российский налоговый портал

В Париже уголовный суд приговорил латвийский банк ​Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в размере 80 млн евро, пишет РБК со ссылкой на Baltic Times.

Также суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в неуплате налогов.

Основным обвиняемым по делу проходит экс-глава компании France Offshore Надав Бенсусан, который организовал схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам, в частности, к трем реального и двум условного, тюремного заключения. Он также обязан заплатить штраф в размере 3 млн евро.

Кредитная организация подозревается в отмывании 850 млн евро в период с 2007 года по 2012 гг. По мнению следствия, Бенсусан освобождал от налогов через офшорные фирмы клиентов банка.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий