Международное налогооблoжение / Германия / Новости / В Германии проводится расследование о налоговых махинациях 20 международных банков

В Германии проводится расследование о налоговых махинациях 20 международных банков

Ущерб от махинаций составляет свыше 10 млрд евро
27.09.2016
Российский налоговый портал

Финансовые власти земли Северный Рейн — Вестфалия подозревают в ведении налоговых махинаций 20 финансовых институтов и их партнеров, пишет Deutsche Welle со ссылкой на NDR, WDR и газету Süddeutsche Zeitung (объединение расследовательской журналистики). Расследование ведется в отношении JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC, которых подозревают в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала (сделки Cum-ex), хотя это можно сделать лишь один раз, сообщает газета «Ведомости».

Точных оценок причиненного ущерба пока нет. Аналитики называют сумму, которая составляет более 10 млрд евро. Следствие пока ведется в отношении неизвестных, но если подозрения подтвердятся, штрафы могут грозить собственно банкам или их работникам.

Стоит отметить, что подозрения у следователей появились после того, как в их распоряжение попал диск с названиями свыше 100 германских и международных банков и сведения об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

Разместить:

Онлайн-консультации

Офшоры. Актуальная практика, налогообложение

Уважаемые посетители!

Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.