Международное налогооблoжение / США / Новости / Швейцарский банк Julius Baer выплатит США 547 млн долл. штрафа за махинации

Швейцарский банк Julius Baer выплатит США 547 млн долл. штрафа за махинации

На счетах банка находились незарегистрированные средства более 2,5 тысяч американцев на сумму $4,7 млрд.
05.02.2016
Российский налоговый портал

Швейцарский банк Julius Baer Group Ltd. достиг соглашения с американскими властями об урегулировании претензий, которые касаются помощи американцам в уклонении от уплаты налогов, пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

По условиям соглашения, кредитная организация признала свою вину и выплатит штраф в размере 547 млн долл.

Также два консультанта банка, Даниэла Казадеи и Фабио Фрадзедзетто, признались в сговоре с целью помочь клиентам из США вывести средства из-под надзора налоговиков и сдались властям. Приговор в их отношении будет оглашен 12 августа.

В Минюсте США считают, что в определенный период на счетах Julius Baer находились незарегистрированные средства свыше 2,5 тысяч американцев на сумму $4,7 млрд.