Швейцарский банк BSI признался американским властям в налоговых нарушениях

Банк согласился выплатить штраф в размере $211 млн

31.03.2015

Российский налоговый портал

Швейцарский банк BSI признался американским властям в налоговых нарушениях, которые допускались при обслуживании американских клиентов, и согласился выплатить штраф в размере $211 млн. Он стал первым частным банком в Швейцарии, решившим принять участие в профильной программе для банковского сектора этой страны, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Программа, которая была запущена Вашингтоном два года назад, допускает достижение внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою ответственность за налоговые нарушения, если только они не находятся уже под следствием. Взамен им обещают — с определенными оговорками — освобождение от угрозы судебного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами.

В этом случае, банк признал, что помогал американским клиентам создавать «фиктивные компании» для сокрытия личности владельца, а также выдавал кредитные и дебетовые карточки, на которых имя владельца невозможно было прочесть.

Стоит отметить, что изначально о готовности участвовать в программе заявляли свыше 100 банков, но в последние месяцы некоторые из них стали от этого отказываться. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий