Банки Швейцарии помогут США бороться с неуплатой налогов

Американский Минюст надеется обойти швейцарские законы о банковской тайне

13.12.2013

Российский налоговый портал

Valiant Bank, Berner Kantonalbank и Vontobel сообщили, что будут принимать участие в программе Минюста США и швейцарских властей. Она направлена на то, чтобы выявить незадекларированные средства, которые американцы хранят в швейцарских банках, чтобы уйти от уплаты налогов, передает газета «Ведомости».

Швейцарские регуляторы недавно предупредили кредитные организации, что лучше сотрудничать со следствием и в случае нарушений заплатить штрафы, чем иметь судебные разбирательства с американским Минюстом. Они должны до понедельника сообщить управлению по надзору за финансовыми рынками о том, будут ли участвовать в программе.

Минюст США надеется обойти швейцарские законы о банковской тайне: кредиторы страны не раскроют имен своих клиентов, однако предоставят другие сведения, которые можно будет использовать, чтобы идентифицировать нарушителей. Данная программа вызвала опасения в Швейцарии: раскрытые информация может привлечь к ответственности банкиров, которые не знали, что нарушают американские законы, а штрафы могут нанести урон сотням средних и мелких банков страны.

По условиям программы кредитные организации будут разделены на несколько категорий по размеру назадекларированных активов американских клиентов на их балансе. К первой категории уже относятся порядка десятка банков, которые находятся под следствием американских властей и не были включены в программу добровольного раскрытия информации.  

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий