Опрос «УНП»: Где милиция может найти налоговый компромат?

В деле, которое стало предметом расследования «УНП», уликой против главбуха и директора проверяющие посчитали в числе прочего визитку банкира, обвиненного в «обналичке». Сотрудники МВД рассказали, где и какие доказательства они находят при расследовании налоговых преступлений.

Андрей Нилов, следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части Следственного управления при УВД по ЮВАО г. Москвы:

- Находили, например, ноутбук гендиректора организации, в котором в одной из бухгалтерских программ велся учет нескольких контрагентов проверяемой компании. Бывали и флеш-накопители с данными «черной» бухгалтерии, платежные ведомости, валяющиеся на столах менеджеров. Для нас главное правильно предположить то, что мы хотим найти при обыске (например, документы о контактах с какой-либо фирмой). И внезапность, чтобы владельцы не успели избавиться от компромата.

Владимир Д., следователь (Тверь):

- Как-то раз нашли документы и печати фирм-однодневок в ксероксе, в одной из секций для подачи бумаги, которая была отключена. Был случай когда аналогичные доказательства были найдены под фальшивым потолком в тайнике. Найти в таких местах документы бывает непросто, иногда помогает случай.

Александр А., оперуполномоченный отдела по налоговым преступлениям, г. Москва:

- Как правило, в квартирах и на дачах подозреваемых. В обычных ящиках для бумаг, книжных полках, компьютерах и т. п.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий