
Аналитика / Налогообложение / Опрос «УНП»: Где милиция может найти налоговый компромат?
Опрос «УНП»: Где милиция может найти налоговый компромат?
В деле, которое стало предметом расследования «УНП», уликой против главбуха и директора проверяющие посчитали в числе прочего визитку банкира, обвиненного в «обналичке»
19.06.2008Учет. Налоги. ПравоВ деле, которое стало предметом расследования «УНП», уликой против главбуха и директора проверяющие посчитали в числе прочего визитку банкира, обвиненного в «обналичке». Сотрудники МВД рассказали, где и какие доказательства они находят при расследовании налоговых преступлений.
Андрей Нилов, следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части Следственного управления при УВД по ЮВАО г. Москвы:
- Находили, например, ноутбук гендиректора организации, в котором в одной из бухгалтерских программ велся учет нескольких контрагентов проверяемой компании. Бывали и флеш-накопители с данными «черной» бухгалтерии, платежные ведомости, валяющиеся на столах менеджеров. Для нас главное правильно предположить то, что мы хотим найти при обыске (например, документы о контактах с какой-либо фирмой). И внезапность, чтобы владельцы не успели избавиться от компромата.
Владимир Д., следователь (Тверь):
- Как-то раз нашли документы и печати фирм-однодневок в ксероксе, в одной из секций для подачи бумаги, которая была отключена. Был случай когда аналогичные доказательства были найдены под фальшивым потолком в тайнике. Найти в таких местах документы бывает непросто, иногда помогает случай.
Александр А., оперуполномоченный отдела по налоговым преступлениям, г. Москва:
- Как правило, в квартирах и на дачах подозреваемых. В обычных ящиках для бумаг, книжных полках, компьютерах и т. п.
- 18.02.2021 Минфин рассказал об условиях применения пониженных ставок налога на дивиденды в офшорах
- 27.01.2021 Россия договорилась о пересмотре налоговых соглашений с 34 государствами
- 25.01.2021 Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу
- 03.02.2021 Фиктивные отношения или почему налоговики могут отказать возмещении НДС
- 15.12.2020 Налоговый орган предлагает самостоятельно оценивать риски работы с контрагентом
- 18.11.2020 Поставщика пришлось вывернуть «наизнанку», чтобы доказать право на возмещение НДС
- 06.08.2020 Информация ФНС России от 05.08.2020
- 13.12.2019 Письмо ФНС России от 29.12.2018 г. № ЕД-4-2/25984
- 21.08.2019 Письмо ФНС России от 16.08.2019 г. № АС-4-2/16282@
Комментарии